ofac.treasury.gov

プロジェクトについて

ofac ウェブサイト。財務省。 gov は、米国財務省の一部である外国資産管理局 (OFAC) の公式リソースです。 このプロジェクトは、外交政策の実施と国の国家安全保障の確保において重要な役割を果たしています。 同省の主な任務は、経済貿易制裁の管理と執行である。

このリソースは、外国の国家、政権、テロ組織、麻薬密売人、大量破壊兵器の拡散に関与する人々に対する圧力のツールとして機能します。 このサイトは、制裁ルールを理解したり、取引相手の状況を確認したりする必要がある人にとっての中心ハブとして機能します。

主な方向性

OFAC の活動は、いくつかの特定の制裁プログラムに基づいています。 政治的目標を達成するために、資産凍結や貿易制限を利用して包括的なものにすることも、対象を絞ったものにすることもできます。 このウェブサイトでは、主な取り組みのベクトルを明確に強調しています。

• 対ロシア制裁
• イラン制裁
• 北朝鮮制裁
• キューバ制裁
• 麻薬制裁人身売買業者
• サイバー制裁
• ベネズエラ制裁

国のプログラムに加えて、各国の既存のプログラムと情報をすべて網羅したリストがあります。 ライセンスに関する問題は個別に扱われます。たとえば、通常は禁止されている操作に対する特別な許可の取得などです。

サイトの特徴

リソース インターフェイスは、情報の検索と迅速な取得に重点を置いています。 ここでは、資産がブロックされている、またはその代理をしている個人および法人のリストを見つけることができます。 コンテンツの重要な部分は定期的な更新です。通知とガイドラインは常に公開されます。

このサイトには強力なナビゲーション ツールが用意されています。

• すべてのサイト ファイルを名前またはコンテンツで検索します。
• 制裁法ライブラリ。
• 複雑な問題を明確にするための一連のビデオ。
• 民事罰金と法執行の実務に関する情報。

特定の業界向けに、ルールを遵守する方法を説明するセクションがあります。 ブロックされたトランザクションまたは拒否されたトランザクションのレポート メカニズムも利用できます。

連絡先情報

制裁に取り組む際に困難に直面した人のために、コンプライアンス ホットラインがあります。 このサイトには、凍結された資金を解除する方法や OFAC への連絡方法など、よくある質問への回答も掲載されています。

FAQ

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• name: twitter:description content: Mission The Office of Foreign Assets Control ("OFAC") of the US Department of the Treasury administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals against targeted foreign countries and regimes, terrorists, international narcotics traffickers, those engaged in activities related to the proliferation of weapons of mass destruction, and other threats to the national security, foreign policy or economy of the United States.
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